Органы управления

Собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Navoiyazot» является Общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50%.

Акционеры общества

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет играет важнейшую роль в системе корпоративного управления АО «Navoiyazot», осуществляя общее руководство деятельностью Общества в интересах его инвесторов и акционеров. 

В состав Наблюдательного совета АО «Navoiyazot» входят независимые специалисты, участие которых в управлении АО «Navoiyazot» позволяет формировать объективное мнение Совета по обсуждаемым вопросам, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия к Обществу инвесторов и акционеров. 

Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

Состав Наблюдательного совета Общества, избранный решением единственного акционера  5 марта 2025 года:

КОМИТЕТЫ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Комитеты при Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» созданы 12 апреля 2022 года. 

Далее представлен состав комитетов, их цели и задачи.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Председатель комитета:

- Wahid Tawfik

Члены комитета:

- Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджанович

- Темиров Одил Шукурович

Цели и задачи комитета

Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
• контроля закупочной и инвестиционной деятельности Общества;
• оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества и иным вопросам, отнесённым к компетенции Наблюдательного совета Общества в части касающейся.
• предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вносимым на утверждение Наблюдательному совету Общества вопросам стратегического планирования и инвестиционной политики Общества, перспективным планам, основным программам деятельности, годовому и долгосрочным бизнес-планам Общества, а также отчетам об их исполнении;
• оценка эффективности взаимодействия структурных подразделений Общества, к компетенции которых в соответствии с внутренними документами Общества относятся вопросы по стратегическому планированию
  и управлению инвестиционным процессом Общества, с Наблюдательным советом Общества и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам проведенной оценки;
• оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Наблюдательному совету по корректировке существующей стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Председатель комитета:

- Alditas Saulius

Члены комитета:

- Сафаров Шохрух Абдугаффорович

- Независимый член

Цели и задачи комитета

Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• содействия эффективному выполнению функций Наблюдательного совета Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
• надзора за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками;
• обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзора за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора;

контроля эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Положение о Комитете по аудиту

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Председатель комитета:

- Юнусов Урал Садуллаевич

Члены комитета:

- Wahid Tawfik

- Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджанович

Цели и задачи комитета

Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам:

• кадровых назначений в органах управления, контроля и ключевых руководителей подразделений Общества;
• кадрового планирования, профессионального состава и эффективной работы исполнительного органа Общества, привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы;
• системы мотивации и вознаграждения сотрудников Общества, формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения руководящего состава Общества;

и иных вопросов, отнесённых к компетенции Наблюдательного совета Общества в части назначения и вознаграждения работников Общества.

Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Председатель комитета:

- Сафаров Шохрух Абдугаффорович

Члены комитета:

- Alditas Saulius

- Юнусов Урал Садуллаевич

Цели и задачи комитета

Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• разработка программ, политики и внутренних документов соответствующих мер общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан О противодействии коррупции и государственными программами противодействия коррупции;
• принятие мер по обеспечению соблюдения важных принципов борьбы с коррупцией в обществе;
• разработка и пресечение мер по снижению коррупционных рисков и пресечению коррупции во всех сферах деятельности общества;
• обеспечение прозрачности деятельности должностных лиц общества и соблюдения норм поведения;
• мониторинг и анализ систематической антикоррупционной деятельности в обществе и оценка ее эффективности и результативности;
• разработка и реализация мер по повышению правосознания и культуры работников общества, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.