Органы управления

Высший орган управления

         Высшим органом управления АО «Navoiyazot» является Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан как единственный акционер общества.

            В соответствии с Законом РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в обществе с единственным акционером полномочия Общего собрания осуществляются этим акционером единолично. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, принимаются Министерством экономики и финансов и оформляются письменно.

Наблюдательный совет

         Наблюдательный совет играет важнейшую роль в системе корпоративного управления АО «Navoiyazot», осуществляя общее руководство деятельностью Общества в интересах его инвесторов и акционеров.

         В состав Наблюдательного совета АО «Navoiyazot» входят независимые специалисты, участие которых в управлении АО «Navoiyazot» позволяет формировать объективное мнение Совета по обсуждаемым вопросам, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия к Обществу инвесторов и акционеров.

Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

         Состав Наблюдательного совета Общества, избранный решением единственного акционера  5 марта 2025 года:

КОМИТЕТЫ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

         Комитеты при Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» созданы 12 апреля 2022 года.

         Далее представлен состав комитетов, их цели и задачи.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ

         Председатель комитета:

         - Wahid Tawfik

         Члены комитета:

         - Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджанович

         - Alditas Saulius

         Цели и задачи комитета

         Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
• контроля закупочной и инвестиционной деятельности Общества;
• оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества и иным вопросам, отнесённым к компетенции Наблюдательного совета Общества в части касающейся;
• предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вносимым на утверждение Наблюдательному совету Общества вопросам стратегического планирования и инвестиционной политики Общества, перспективным планам, основным программам деятельности, годовому и долгосрочным бизнес-планам Общества, а также отчетам об их исполнении;
• оценка эффективности взаимодействия структурных подразделений Общества, к компетенции которых в соответствии с внутренними документами Общества относятся вопросы по стратегическому планированию и управлению инвестиционным процессом Общества, с Наблюдательным советом Общества и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам проведенной оценки;

·      оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Наблюдательному совету по корректировке существующей стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

         КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

         Председатель комитета:

         - Alditas Saulius

         Члены комитета:

         - Wahid Tawfik

         - Сафаров Шохрух Абдугаффорович

         Цели и задачи комитета

         Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• содействия эффективному выполнению функций Наблюдательного совета Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
• надзора за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками;
• обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзора за проведением внешнего аудита и выбором внешнего аудитора;

контроля эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

         КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

         Председатель комитета:

         - Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджанович

         Члены комитета:

         - Темиров Одил Шукурович

         - Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджанович

         Цели и задачи комитета

         Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам:

• кадровых назначений в органах управления, контроля и ключевых руководителей подразделений Общества;
• кадрового планирования, профессионального состава и эффективной работы исполнительного органа Общества, привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы;
• системы мотивации и вознаграждения сотрудников Общества, формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения руководящего состава Общества;

и иных вопросов, отнесённых к компетенции Наблюдательного совета Общества в части назначения и вознаграждения работников Общества.

         КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

         Председатель комитета:

         - Юсупов Урал Садуллаевич

         Члены комитета:

         - Независимый член

         - Темиров Одил Шукурович

         Цели и задачи комитета

         Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся: 

• разработка программ, политики и внутренних документов соответствующих мер общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан О противодействии коррупции и государственными программами противодействия коррупции;
• принятие мер по обеспечению соблюдения важных принципов борьбы с коррупцией в обществе;
• разработка и пресечение мер по снижению коррупционных рисков и пресечению коррупции во всех сферах деятельности общества;
• обеспечение прозрачности деятельности должностных лиц общества и соблюдения норм поведения;
• мониторинг и анализ систематической антикоррупционной деятельности в обществе и оценка ее эффективности и результативности;
• разработка и реализация мер по повышению правосознания и культуры работников общества, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.